公司委员会关于党内法规制度落实情况的报告

根据《关于对省属企业党内法规执行情况开展专项督查的通知》要求，集团党委围绕《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等核心法规，对2025年以来自查推进情况逐项梳理。2026年恰逢“十五五”规划开局，集团党委将党内法规制度落实嵌入深化改革与风险防控全过程，坚持问题导向，逐项对照检视。现将有关情况报告如下：

一、主要做法与工作成效

（一）紧扣学习宣贯，增强依规治党自觉

一是领导干部带头深学。修订《党委理论学习中心组学习实施细则》，单设“党内法规”专题板块，将《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等基础主干法规分解至月度计划。*月，党委书记为全系统中层以上管理人员讲授“严格制度执行、防范决策风险”专题党课，剖析近三年集团内外部违规投资案例7起，从权责边界切入解读党组织前置研究程序。

二是支部覆盖到位。针对所属煤矿、电站、物流园区等生产单元分散状况，党群工作部统一编制《党内法规应知应会手册》，收录法规条款摘编和常见问答。各党支部利用班前会、交接班间隙开展“一刻钟法规微课堂”。浩口水电公司针对运行班组倒班频繁、集中学习难组织等实际困难，将法规学习音频文件推送至移动终端，同步开展每周线上答题。新入职员工统一参加岗前法规轮训。

三是创新载体提升实效。集团内网开设“依规治企”专栏，发布图解、案例、解读文章。纪检监察室牵头制作动漫短片《国企工作人员常见违规点》，选取公款报销、关联交易、选人用人等场景，纳入基层党组织主题党日内容。全集团组织党内法规知识闭卷测试，补考结果与年度党员评议挂钩，促使从被动知晓向主动掌握转化。

（二）完善制度配套，织密合规管束网络

一是对标法规梳理修订。以《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》为核心，对党建类规章制度进行合规性评估，废止与上位法规冲突或已明显不适用的文件。其中，修订《集团党委会议事规则》，将党组织前置研究讨论事项清单细化，增加中长期战略规划调整、年度审计计划审定、重大安全生产投入方案等内容，逐项明确酝酿论证、法律审核、集体表决要求。同步修订《“三重一大”决策制度实施办法》，细化大额资金额度分档标准，杜绝拆分项目规避上会。

二是填补管理真空地带。针对前期审计发现的招标采购领域廉洁风险高发，集团纪委推动出台《招标监督管理办法》。出台《异地交流任职干部周转住房及公务用车管理细则》，对原有模糊地带逐一划线。

三是推进制度简明化落地。法规与制度文件普遍存在条文冗长，一线管理层理解执行存在偏差。集团编制《核心制度执行流程图》27张，将前置研究、干部选拔任用、纪律处分等程序转译为步骤化图示，配以填写模板和时限提醒，随制度汇编一并推送至车间班组。

（三）强化监督问责，维护法规刚性权威

一是做实日常监督检查。纪检监察室联合党委组织部，对二级企业党委前置研究落实情况开展穿透式检查，逐件核查会议记录，发现以经理办公会代替党委会研究干部议题、前置研究议而不决、会后补充签字等程序偏差，约谈相关党组织负责人，责令限期整改并提交书面说明。

二是严格执纪推动问责。对违反党内法规和制度的行为从严处置。涉及违规插手招投标、不如实报告个人有关事项等问题。另对子公司班子成员因履行“一岗双责”不力、本单位内违规问题频发予以通报并扣减年度绩效薪酬。所有处分案件均在全系统警示教育大会上通报，同步挂网公示，形成持续震慑。

三是考核倒逼闭环管理。将党内法规制度执行情况纳入党建工作责任制考核，权重提高。考核指标设置“学习组织”“制度更新”“违规线索移交”“整改落实”四个维度，每季度采集数据，半年度通报排名。

二、存在不足

（一）学用转化仍有温差

一是理论到实践衔接不够。部分子公司学习记录整齐完整，但遇到需党组织前置把关的具体事项时，把握不住前置与越位的边界。例如，2025年X新能源公司拟收购某光伏项目，党委会对其技术参数和商业条款介入过深，导致董事会与经营层讨论空间被挤占。二是一线理解流于表面。个别车间支部书记把学习法规等同于传达文件，对条款适用场景缺少解构化解读，基层党员知晓度虽高，但主动运用党章和纪律处分条例观察问题的意识尚未普遍形成。三是兼职党务干部专业能力薄弱。36名兼职党支部书记中，半数以上此前未接触过纪检法规工作，部分人对《中国共产党处分违纪党员批准权限和程序规定》等程序性法规不熟悉，处理初步线索时容易程序瑕疵。

（二）制度衔接存在缝隙

一是集团与子企业之间接口不顺。混合所有制子企业党组织制度安排偏原则，在具体关联交易界定、高管提名权分配等事项上，章程条款与党内法规衔接不够紧密，易引发合规争议。二是个别领域规则供给滞后。随着碳资产交易、绿电市场化等新兴业务扩展，相应投资决策和收入分配行为如何适用现行廉洁从业规定尚未出台明确指引，基层操作靠参照揣测。三是“立改废”频率与业务节奏不匹配。

（三）监督合力尚未完全形成

一是出资人监督与党内监督协同有待优化。审计部门移送线索仍以经济问题描述为主，缺少与违纪责任要件的对应归类，纪检部门需重复调查补齐证据要件。二是基层监督探头灵敏度不足。混合所有制企业兼职纪检人员配备率刚过50%，且因身份多重，监督同级班子成员存在顾虑。三是一体推进不敢腐、不能腐的能力仍需补强。个别领域制度执行中产生了“为合规而合规”的形式化问题，

三、下一步整改措施

（一）深化学习，推动法规内化于心

一是压实各级学习责任。细化2026—2027年集团党内法规学习规划，按领导班子、中层干部、普通党员分层设置学习目标和考核标准。二级公司班子成员每半年至少完成一次法规实务专题答辩，答辩成绩存入廉政档案。二是改进基层学习资源配置。对浩口水电、中鑫物流等一线分散单位，增加案例教学和情景模拟进班组，2026年第三季度前完成全部基层党支部“法规实践角”建设，提供模拟决策推演工具包。三是将学用考核嵌入干部选拔。拟提拔干部任前考察环节增加党内法规理解运用能力专项评价，由纪检监察室出具意见，避免纸上测、面谈考代替实际判断。

（二）弥补缺口，织密制度标准体系

一是加快新兴业务合规指引制定。2026年*月底前，由审计与法务部牵头，结合省内碳市场规则，出台《碳资产交易业务廉洁风险防控指引》《绿电收入合规核算标准》，填补新业态财经纪律指引空白，同步完成投资决策、收入结算等内控规程修订。二是优化母子制度衔接。启动集团章程修订调研，将党内法规对混改企业党组织作用定位具体化条款嵌入章程范本，年底前完成7家重要子企业公司章程对应修改备案。三是压缩制度修订周期。建立法规制度快速响应机制，对安全环保、资产重组等高频变动领域，要求一旦国家法规政策发生变化，3个月内启动内部制度评估调整，并通过信息化办公平台即时推送更新要点。

（三）严实监督，维护法规执行刚性

一是强化贯通协同。建立纪检、审计、法务、财务四部门线索联合分析机制，每月末召开信息对账会，将审计发现问题同步映射到违纪责任图谱，实现一次取证多维运用。首轮联合对账从审计报告中深化排查违纪线索。二是织密基层监督网。*月底前配齐未达标的混合所有制企业兼职纪检员，实行派驻纪检组垂直业务指导、半年度异地交叉履职，减轻同级监督掣肘。增设手机端“一键直报”功能，保障吹哨人信息直达集团纪委。三是突出预防与问责并重。将廉政风险排查前置至项目立项和重大合同谈判环节，对风电、储能等大额投资项目开展事前风险扫描，针对发现的高风险点采取调整人员分工、增设监督节点等防范措施。对制度执行中明知违规仍闯线、程序空转搞变通等行为，发现一起、查处一起，典型问题全级次通报，切实守牢“十五五”开局之年纪律底线。